中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2020-009

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2020年3月9日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2020年3月3日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2020年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2020年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃，捐贈(zèng)金額合計(jì)不超過500萬元人民幣。

同意授權(quán)總裁辦公會(huì)根據(jù)實(shí)際需要情況，在2020年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃額度內(nèi)對具體的捐贈(zèng)事項(xiàng)進(jìn)行決議并按相關(guān)規(guī)定辦理。

同意將《關(guān)于公司2020年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》列入2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

                            2020年3月9日