中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2021-003

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十次會議于2021年1月13日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2021年1月8日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會議事規(guī)則等相關法律法規(guī)的規(guī)定，同意提名盧新華、周立珍為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。經(jīng)公司股東大會審議通過后，與公司通過職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期至第四屆監(jiān)事會屆滿，自股東大會審議通過之日起算。監(jiān)事不單獨從公司處領取薪酬。

本次第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，其任職資格合法。

同意將《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》列入2021年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2021年1月13日

附：

盧新華先生個人簡歷

盧新華，中國國籍，無境外永久居留權，男，生于1965年11月，博士研究生，高級經(jīng)濟師。2006年10月至2007年8月，任中國材料工業(yè)科工集團公司資產(chǎn)經(jīng)營部副部長；2007年8月至2016年9月，任中國中材集團有限公司法律事務部部長、總法律顧問；2016年9月至2020年2月，任中國建材集團有限公司總法律顧問，法律事務部總經(jīng)理；2014年8月至今，任北京國建易創(chuàng)投資有限公司副董事長；2020年2月至今，任中國建材集團有限公司總法律顧問；2010年11月至今，任中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席；2020年9月至今，任中建材進出口有限公司董事。

盧新華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。盧新華先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，盧新華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

周立珍女士個人簡歷

周立珍，中國國籍，無境外永久居留權，女，1979年1月生，漢族，中共黨員，法學學士，全國建材行業(yè)勞動模范。2002年至2014年，先后在今日女報社、經(jīng)濟日報集團服裝時報社、中國建材報社等單位擔任主編、主任等職務；2014年5月至今，擔任北京國建易創(chuàng)投資有限公司副總經(jīng)理；2017年至今，擔任蘇州國建慧投礦物新材料有限公司副董事長、北玻電力復合材料有限公司副董事長、國信投（天津）投資管理有限公司監(jiān)事。

周立珍女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。截至公告披露日，周立珍女士持有公司股份4500股。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，周立珍女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。