證券代碼：603126   證券簡稱：中材節(jié)能  公告編號：臨2022-034

中材節(jié)能股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年4月20日

(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事盧新華、周立珍因工作安排等原因未出席本次會議；

3、 董事會秘書黃劍鋒、財務(wù)總監(jiān)焦二偉出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度報告及摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《關(guān)于2021年度授信、貸款計劃實際執(zhí)行情況及2022年度授信、貸款計劃的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：《關(guān)于更換公司財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案 5、8 對中小投資者單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所律師：賴熠、趙潔

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

中材節(jié)能股份有限公司 

 2022年4月20日