中材節(jié)能股份有限公司關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能              公告編號：臨2024-014

中材節(jié)能股份有限公司

關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事趙軼青女士因任職公司獨立董事已滿6年，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，趙軼青女士向公司董事會遞交了書面《辭職報告》，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及專門委員會相關職務。

因趙軼青女士的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，為保證公司董事會的合規(guī)運作，在公司選舉出新任獨立董事之前，趙軼青女士將繼續(xù)履行公司獨立董事及專門委員會相關職責。公司將按照有關規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作，并及時履行信息披露義務。

趙軼青女士在擔任公司獨立董事期間恪守誠信，勤勉盡責，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會對趙軼青女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2024年5月13日